處心積慮 匯2000萬空頭支票獲信任
1300萬元巨款是如何騙到手的呢？昨日，民警解開了其中的“機關”。
警方介紹，胡某自稱是在香港工作的臺灣人。經(jīng)中間人介紹搭上受騙公司時，胡某手上正好有幾張假信用證，企圖以信用證蒙騙香港的銀行，騙幾十萬元好處費，但假信用證被識破，此計未成。
澳門人羅某指點，可以利用香港和內(nèi)地銀行制度的差異使個障眼法——在香港找公司開出空頭支票匯款到銀行卡，這種款項在香港的銀行卡上可以即時顯示，但處凍結(jié)狀態(tài)，銀行后續(xù)結(jié)算時，發(fā)現(xiàn)系空頭支票將撤銷該筆交易。
由于香港和內(nèi)地資金結(jié)算存在1個工作日的時間差，騙子利用了這個時間差，把交易日期定在9月26日下午，當天是星期五，接著兩天是雙休日，29日上午，這筆錢才會被撤回。胡某依計而行，果然成功。
本來此案與武漢沒有任何關系，但胡某裝模作樣地說，錢款數(shù)額巨大，在河南交易我不放心，在深圳或香港交易恐怕你們不放心，最好選在湖南、湖北中間地帶。河南油墨公司因為長年在武漢經(jīng)營，于是決定來武漢“交易”。
貪得無厭 得手1300萬又騙走5.5萬
周經(jīng)理等人事后回想起來，騙子精心考慮了諸多細節(jié)，使騙局“順利”完成。
26日中午在漢街見面時，胡某聲稱為了避免節(jié)外生枝，要求持有香港銀行卡的周經(jīng)理和公司會計關閉手機48小時。此時，騙子分別向3張卡存入了2萬元現(xiàn)金，防止他們測試卡內(nèi)錢款是否正常(ATM機支取現(xiàn)金每天最多2萬元)。周經(jīng)理等人因手機關機沒收到這次短信提示，測試取款后，以為卡里的2000多萬都能夠正常取款。
胡某還說，卡里多的錢是請對方幫忙“洗錢”的，讓油墨公司堅信不會吃虧。
令人氣憤又可笑的是，胡某騙得1300萬后，連下套時存入的6萬元也不想白出。
接約定，雙方要在9月29日到香港律師樓完成合同才能正式放貸。周經(jīng)理于9月28日趕到深圳住下，29日早晨8點多打通胡某的手機，對方竟說：“我在洛陽嫖娼被抓，這邊要吃黑，麻煩你匯錢救我出來?！?/p>
周經(jīng)理心想救人才能辦成大事，立即到ATM機查詢在香港的賬戶，巨款還在，便讓公司從河南匯去5.5萬元。然而到了下午再查，卡上的2000萬元已無影無蹤，同時，“胡總”再也聯(lián)系不上了。
“騙走巨款之后，還把這點零頭也騙了回去，真是做得太絕了?！敝芙?jīng)理說。
目前，警方已為受騙公司追回1000萬元，余下的錢部分被胡某付給了中間人，部分付給了香港開出2000萬元空頭支票的出票人。下一步，警方將繼續(xù)追繳這些贓款。警方提醒，公司融資、境外匯款一定要走正規(guī)渠道，公司財務人員一定要熟悉各地的銀行規(guī)則，以免被騙子利用。
行騙過程
今年6月
假港商胡某通過中間人接觸受騙公司
今年9月
商定貸款1億，事先支付1300萬元利息
9月26日
胡某找人在香港匯給受騙公司2000萬空頭支票
9月26日
胡某要求對方手機關機，乘機存入6萬元
9月26日
受騙方試取錢成功后給了胡某1300萬現(xiàn)金
9月29日
胡某在簽約前謊稱嫖娼被抓，再次騙得5.5萬
10月3日
胡某失蹤多日后，受騙公司來漢報警
