圖為，抓捕現(xiàn)場 唐時杰 攝
圖為，作案現(xiàn)場 唐時杰 攝中新網(wǎng)武漢6月19日電 （王威 唐時杰 徐金波）武漢市公安局江岸區(qū)分局19日通報，警方歷經(jīng)近兩個月偵查，近日成功破獲一起特大薦股詐騙案，共抓獲包括韋某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在內(nèi)的涉案人員92名，此案受害人涉及全國各地達(dá)1800余人，涉案金額達(dá)9000余萬元。
警方主動出擊 挖出特大詐騙團(tuán)伙
今年3月，武漢市公安局江岸區(qū)公安分局在梳理2017年辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中曾被處理過的一名底層話務(wù)員楊某，現(xiàn)在搖身一變，成了某互聯(lián)網(wǎng)證券投資公司的“高管”。警方圍繞楊某展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一個專門誘騙他人進(jìn)入虛假股票交易平臺伺機(jī)詐騙的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以炒股交流、投資理財為名，誘騙受害人進(jìn)入虛假網(wǎng)上股票交易平臺，再以“內(nèi)幕消息”、“名師薦股”為由，伺機(jī)詐騙。
警方為此成立專案組攻堅，專班民警圍繞涉案重點(diǎn)人員，以資金流、信息流為突破口，綜合運(yùn)用信息化手段一路追查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動規(guī)律和作案手法，先后摸清了該詐騙團(tuán)伙位于武漢市洪山區(qū)、武昌區(qū)的12個藏匿窩點(diǎn)，并制作了每個涉案窩點(diǎn)方位指引圖及抓捕工作方案。
6月初，警方獲悉該團(tuán)伙主要頭目已經(jīng)出境踩點(diǎn)，準(zhǔn)備將整個詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至境外以逃避打擊。專案組果斷下達(dá)收網(wǎng)指令。6月4日下午，武漢江岸區(qū)公安分局組織刑偵、技偵、網(wǎng)安、法制及15個派出所共100余名警力，采取刑偵、技偵、網(wǎng)偵民警混編，法制民警現(xiàn)場跟蹤指導(dǎo)的方式，分為12個抓捕小組同時趕赴12處窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲涉案人員92人，查扣涉案電腦103臺、手機(jī)145部及大量銀行卡、賬本。
除了受害人 整個群里全是騙子
“真沒想到，整個群里33個人，除了我自己其他全都是騙子。”6月18日，受害人劉先生在武漢江岸區(qū)公安分局刑偵大隊做完筆錄后，才恍然大悟。
劉先生是今年剛?cè)胧械男鹿擅瘛?月底，他通過一條手機(jī)薦股短信加入了一個炒股微信群，被群主邀請進(jìn)入一個自媒體直播平臺，直播間有“老師”每天講授炒股技術(shù)，觀看的“粉絲”多達(dá)上萬人，“老師”會時不時曬出自己的“盈利數(shù)百萬的賬戶”截圖，并吹噓自己跟“莊家”有合作，能得到“內(nèi)幕消息”。劉先生對“老師”的實(shí)力欽佩不已。5月中旬，“老師”在直播間里鼓動，“莊家”將建倉某只股票，自己將帶領(lǐng)大家一起去“跟莊發(fā)大財”。劉先生立刻報了名。
很快，劉先生被拉入一個只有30幾個人的小微信群，起初他也就是看看，后來發(fā)現(xiàn)群里不少“股友”都說賺錢了，還有各種“感謝老師帶著賺錢”之類的話。劉先生徹底信服了，于是按照“群主”發(fā)的鏈接下載了一個名為“東方在線”的手機(jī)小程序，開通了“股票賬戶”，轉(zhuǎn)入15萬元后，按“老師”的指令買了一只股票，沒想到第二天就虧了5000元，隨后幾天，虧損不斷擴(kuò)大，可“老師”卻要求他繼續(xù)持股等待。到6月初，平臺已無法登錄了。“老師”仍在直播間里忽悠，平臺正在維護(hù)，過兩天就好。
直到6月15日，劉先生接到江岸警方打來的電話，才知道自己受騙了。
1800余名受害人 鮮有報案者
武漢江岸區(qū)公安分局刑偵大隊教導(dǎo)員許奎介紹，此案起初并沒有人報案，全由警方分析研判，層層深挖最終破獲。
他介紹，這個“股票交易平臺”其實(shí)是詐騙團(tuán)伙偽造的虛假平臺，表面上看受害人可以通過該平臺自由買賣股票，但實(shí)際并沒有接入到真實(shí)的證券市場，受害人的資金也沒有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶，而是直接轉(zhuǎn)入騙子的私人賬戶。
詐騙團(tuán)伙通過“推薦股票”，令受害人不斷“虧損”，“虧損”的錢都流入了詐騙團(tuán)伙的腰包。由于欺騙性強(qiáng)，受害人往往以為自己的錢虧進(jìn)了股市，只好自認(rèn)倒霉，所以，鮮有報案者。
為了掩人耳目，逃避打擊，該團(tuán)伙還頻繁更換平臺的“馬甲”，僅從3月份警方偵查以來，先后使用“陽光在線”、“天元策略”、“東方在線”等名頭。受害人即使事后發(fā)現(xiàn)被騙，也很難找到證據(jù)。
經(jīng)審查，嫌疑人詹某（男，33歲，黃岡人），負(fù)責(zé)涉案虛假交易平臺的“運(yùn)營”；“技術(shù)總監(jiān)”韋某（男，40歲，武漢人），負(fù)責(zé)帶領(lǐng)“技術(shù)團(tuán)隊”做平臺的技術(shù)維護(hù)；王某（男，26歲，荊州人）則是“代理運(yùn)營公司”的代理人，負(fù)責(zé)組織手下的“業(yè)務(wù)員”假扮“股民”、“講師”、“客服”等角色，誘騙受害人進(jìn)入虛假交易平臺。所獲贓款，“平臺方”的詹某、韋某和“代理方”王某的團(tuán)伙按“2：8”分成。據(jù)其中一名團(tuán)伙骨干成員交代，他每天可賺取3萬，而“業(yè)務(wù)員”、“平臺客服”、“股民（托兒）”等除了底薪，均可按“貢獻(xiàn)”大小獲得提成。
警方收集的證據(jù)顯示，此案受害人涉及全國各地達(dá)1800余人，涉案資金達(dá)9000萬元。目前，警方已刑事拘留65人，凍結(jié)涉案資金3700余萬元。案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
責(zé)任編輯：丁勇 張莉
