施曉潔在法庭受審浙江省永嘉縣的年輕夫妻劉曉頌、施曉潔因非法集資5億多元，在浙江乃至全國引起關(guān)注。2014年3月，施曉潔、劉曉頌二人因犯集資詐騙罪，被溫州市中級法院一審分別判處死刑，緩期二年執(zhí)行和有期徒刑十二年。后二人上訴，浙江省高級法院二審維持了原判。
“這么多錢，花是花不完的！”很多被害人都想不明白這5億多元贓款到底去了哪里。10月22日，永嘉縣檢察院以涉嫌洗錢罪對劉曉頌的情婦章春霞提起公訴，指控她涉嫌為劉曉頌非法集資贓款洗錢。這是該院首次辦理洗錢案，而5億多元巨款的去向也部分有了答案。
家境一般，年輕夫妻“一夜暴富”
永嘉縣女子施曉潔1982年出生，劉曉頌比她大5歲。2008年1月，兩人擺下30多桌酒席大宴賓朋，算是按當?shù)亓曀着e行了婚禮，但他們并沒有登記結(jié)婚，也沒有生育子女。
案發(fā)前，施曉潔是當?shù)匾患抑駹I企業(yè)的出納。而劉曉頌頻繁換工作，在工廠做過工，也自己開過小廠、小店。本來兩人家境都不富裕，但結(jié)婚大約1年后，他們不僅開始在老家大擺“排場”，還在溫州、永嘉等地購置多套豪宅，在杭州也有房子，名下有了很多輛名車。
這夫妻倆是怎么“一夜暴富”的？據(jù)溫州市中級法院判決書顯示，2007年至2011年8月間，身為某企業(yè)出納的施曉潔明知自己不具有償還能力，仍以高額利息為誘餌，向被害人胡某等20多人非法集資，致使3億多元資金不能歸還；2010年12月至2011年9月期間，施曉潔為籌集資金歸還他人借款及利息，以經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)為名，騙取被害人資金1.6億多元不能歸還。2008年至2011年8月間，劉曉頌以高額利息為誘餌，向他人集資，并將相關(guān)款項以更高利息“轉(zhuǎn)借”給施曉潔使用，將大部分資金揮霍隱匿，致使5240多萬元不能歸還徐某等被害人。最終，司法機關(guān)認定兩人非法集資共5.2億余元。
多次轉(zhuǎn)賬，他給情婦匯去4014萬
5億多元巨款去了哪里？除買房、買車等揮霍外，劉曉頌還把錢轉(zhuǎn)給了情婦章春霞。落網(wǎng)后，章春霞交代了劉曉頌、施曉潔夫妻集資詐騙案中部分涉案款項的去向。
今年29歲的章春霞是湖北人，比劉曉頌小近10歲。章春霞說，她是2008年3月在溫州一家足浴店認識劉曉頌的。劉曉頌出手闊綽，經(jīng)常給她零花錢。很快，兩人就在一起了。
2008年9月，也就是施曉潔與劉曉頌在老家擺結(jié)婚酒席后不久，章春霞懷孕回老家待產(chǎn)。2009年4月，章春霞產(chǎn)下一子。
根據(jù)永嘉縣檢察院起訴書的指控，2008年三四月，章春霞與劉曉頌成為男女朋友之后，劉曉頌多次通過他本人及其他銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬4014萬元到章春霞以及章春霞持有的其家人的銀行賬戶上，后來章春霞又轉(zhuǎn)回1638.5萬元給劉曉頌。
在劉曉頌的授意下，章春霞協(xié)助劉曉頌將上述資金在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。2010年6月起，在劉曉頌的要求下，章春霞先后拿出其中一部分錢，在杭州購買了3套房和1輛寶馬轎車，均登記在章春霞名下。2010年底至2011年初，章春霞還在劉曉頌的支持下，在杭州開了服裝店，虧掉了五六十萬元。這5筆開支，共約1910萬元。
2011年9月20日，劉曉頌因非法經(jīng)營被永嘉縣公安局刑拘。此后一周內(nèi)，章春霞知道劉曉頌已涉嫌犯罪，仍將劉曉頌存放在她本人及其家人賬戶上的122萬余元贓款轉(zhuǎn)移。之后，這些錢被她用于個人開支。
協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，情婦涉嫌洗錢
章春霞知不知道劉曉頌的錢都是非法集資來的？章春霞在供述中稱，當初她認識劉曉頌時，他自稱是在永嘉甌北開酒店。所以，劉曉頌給她的錢，她以為都是他開酒店賺的。雖然她知道劉曉頌已經(jīng)結(jié)婚，但并不清楚他的妻子具體是做什么工作的。而劉曉頌也稱，他結(jié)識章春霞時自稱是做餐飲生意的，章春霞不知道錢的來歷。
經(jīng)辦檢察官認為，劉曉頌將大量資金匯入章春霞及其家人的賬戶，再通過章春霞及其家人賬戶將資金轉(zhuǎn)給他人或相互間轉(zhuǎn)移，章春霞就此情況無法說明正當理由。自2011年9月21日起，章春霞得知劉曉頌被抓之后，理應(yīng)明知劉曉頌留在其賬戶及其家人賬戶里的錢來歷有問題，仍將這筆錢用于個人開支，主觀上有放任的故意。根據(jù)已有證據(jù)，檢察機關(guān)指控章春霞涉嫌洗錢金額為122萬元。此外，雖然現(xiàn)有證據(jù)無法認定章春霞對買房子、車子的錢明知系劉曉頌非法集資所得，但對于這些錢是劉曉頌所匯，她供認不諱。因此，本案所涉的房產(chǎn)、車子，可通過民事途徑解決。
檢察機關(guān)經(jīng)審查后認為，被告人章春霞明知劉曉頌給他的款項系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾隱瞞款項的來源和性質(zhì)，仍通過取現(xiàn)等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。
