中間人

　　中間人有人脈，知曉資金供需信息，從中牽線搭橋，獲取高額中介費(fèi)

　　在挪用公款利益鏈條中，中間人首先起到了介紹資源、關(guān)系的作用。

　　挪用存款不被發(fā)現(xiàn)，除了制作各種假單據(jù)，一個重要條件是，存款單位一定時期內(nèi)不取錢或轉(zhuǎn)賬。這往往需要存款方的配合。而中間人一方面掌握諸多資金源，另一方面也動用個人關(guān)系，讓存款方作出這一承諾。而他們每介紹成功一單存款，都從李志勇處獲得不菲的“中介費(fèi)”。

　　前述介紹洪山區(qū)拆遷辦1億元資金的田勇就是中間人。此外，在挪用東風(fēng)汽車公司1億元存款時，劉峰作為中間人，介紹東風(fēng)汽車公司的財務(wù)科科長黃潔將存款存入指定銀行。

　　在挪用存款事件暴露時，中間人還能為李志勇起到緩沖的作用。

　　李志勇和田勇挪用洪山區(qū)拆遷辦1億元資金后，2010年1月，洪山區(qū)拆遷辦會計(jì)向敏收到一封建設(shè)銀行湖北分行的銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)存在武漢建設(shè)銀行曜興支行的1億元資金竟然只剩下了一萬余元。之前兩年，曜興支行送來的對賬單卻并沒有顯示異樣。

　　一審判決書顯示，洪山區(qū)拆遷辦的財務(wù)工作人員找到中間人田勇，田勇就一直周旋在拆遷辦與曜興支行之間，而洪山區(qū)拆遷辦也一直沒有報案。

　　田勇不僅僅幫李志勇拉存款，一審判決書顯示，他此前還曾經(jīng)幫江夏農(nóng)村商業(yè)銀行從洪山區(qū)拆遷辦拉了1億的存款。

　　武漢市農(nóng)業(yè)銀行一位工作人員告訴新京報記者，武漢有很多“玩資金”的中間人。他們在當(dāng)?shù)鼐哂袠O深的人脈，知曉各方面資金供需信息，從中牽線搭橋，并獲取高額中介費(fèi)。

　　一審中，劉峰因挪用公款罪、對非國家工作人員行賄罪，執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三萬元。

　　被勾結(jié)的銀行員工

　　銀行員工通過私刻公章、銀行印鑒等手段轉(zhuǎn)走存款

　　2006年10月，李志勇來到中國工商銀行香港路分理處，他讓手下員工去領(lǐng)武建富強(qiáng)公司的支票。領(lǐng)支票時，盡管李志勇提供了武建富強(qiáng)公司的印鑒，但卻無法通過工行的電子驗(yàn)印。

　　工行香港路分理處副主任晏曉看到了這一情況，他讓工行工作人員“人工驗(yàn)”，通過后，李志勇拿到了支票，并轉(zhuǎn)賬1000萬到自己名下公司的賬戶上。

　　一審判決書顯示，這是李志勇第一次挪用其他公司的銀行存款。在挪用前，他首先搞定了銀行內(nèi)部關(guān)系。

　　2006年9月，李志勇首先找到了工行香港路分理處副主任晏曉，共同商議違規(guī)轉(zhuǎn)出資金的辦法并要求其操作時提供方便，晏曉表示同意。隨后，晏曉私自將存款企業(yè)預(yù)留在銀行的客戶印鑒復(fù)印件提供給李志偽造私刻，并幫助李志勇利用私刻印鑒將存款企業(yè)1000萬元存款全部轉(zhuǎn)入其公司賬戶。

　　北京金臺律師事務(wù)所的陳志平律師在了解李志勇案情后分析說，案件中多達(dá)20多個實(shí)施細(xì)節(jié)，任何一個細(xì)節(jié)出現(xiàn)紕漏，犯罪就無法得逞。而銀行工作人員違規(guī)操作，轉(zhuǎn)出資金，則是整個鏈條中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。一審判決書顯示，李志勇主要通過對銀行工作人員拉攏腐蝕，相互勾結(jié)。采取私刻存款單位公章、銀行印鑒及更換客戶銀行印鑒卡，以及使用偽造的轉(zhuǎn)賬支票等手段轉(zhuǎn)走存款。

　　一審判決書顯示，李志勇案涉及中國建設(shè)銀行武漢曜興支行、解放公園路支行、江岸支行永清支行；廣東發(fā)展銀行武漢分行江漢支行；中國銀行漢陽支行；華夏銀行開發(fā)區(qū)支行；中國工商銀行硚口支行、香港路分理處共6家銀行，9所支行。

　　存款方

　　單位財務(wù)負(fù)責(zé)人或單位領(lǐng)導(dǎo)將存款存入指定銀行謀取高額回報

　　在利益鏈條中，存款單位是受害者，它們的存款被轉(zhuǎn)走，最終三家單位的存款沒有完全追回，共計(jì)1.7億多元。其中主要是洪山區(qū)拆遷辦的1億元存款和保利公司的7000萬元存款。

　　為何一再有單位和公司陷入李志勇布下“局”中？這與單位的財務(wù)負(fù)責(zé)人或單位領(lǐng)導(dǎo)從中牟取高額回報不無關(guān)系。

　　武漢市人民檢察院的起訴書顯示，2009年年初，李志勇為了拉存款，通過中間人找到保利博高華(武漢)公司的財務(wù)總監(jiān)代小勇，許諾以好處費(fèi)。

　　2月至3月，保利公司先后共轉(zhuǎn)款1.1億元到武漢建行解放公園路支行賬戶上，隨后被李志勇轉(zhuǎn)走。代小勇獲得650萬元好處費(fèi)。

　　一審判決書顯示，保利公司財務(wù)人員多次發(fā)現(xiàn)賬戶異常，向代小勇匯報，代小勇因收受了好處費(fèi)，一再出面壓下工作人員的質(zhì)疑。

　　在東風(fēng)汽車公司挪用存款案中，黃潔供述，當(dāng)中間人找到她提出希望引存東風(fēng)公司的存款時，黃潔考慮到在之前引存保利公司的存款時，拿了李志勇好處費(fèi)，怕事情曝光，于是同意了幫助引存1億存款。

　　判決書還顯示，李志勇通過不斷挪用新存款，拆東墻補(bǔ)西墻，以防止挪用存款的事情被發(fā)現(xiàn)。