案例四十九：以“借”之名索巨款 焉能掩蓋非法索取他人財(cái)物的事實(shí)？

　　陳某某，S市人大常委會(huì)副主任。2007年2月至2012年1月，陳某某曾任S市交通運(yùn)輸局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)。在此期間，在陳某某的關(guān)照和幫助下，S市某材料包裝有限公司董事長(zhǎng)張某某順利承接該單位部分建設(shè)工程。2009年12月、2010年2月、2012年5月，陳某某分別以給兒子買(mǎi)房、裝修、承包荒山為由向張某某借款30萬(wàn)元、10萬(wàn)元、15萬(wàn)元。為獲得和感謝陳某某的支持和關(guān)照，在無(wú)任何口頭、書(shū)面約定有關(guān)借款數(shù)額、還款時(shí)間、利息的情況下，張某某均將款項(xiàng)打至三張新開(kāi)銀行卡中交予陳某某。陳某某后將錢(qián)款用于上述事項(xiàng)，事后一直未還款，張某某也從未主動(dòng)要求還款。

　　2014年11月底，得知省委巡視組正在核實(shí)自己涉嫌違紀(jì)問(wèn)題線索后，為掩飾違紀(jì)事實(shí)、逃避調(diào)查，陳某某與張某某統(tǒng)一口徑，聲稱借款時(shí)已約定還款時(shí)間、利息。2015年2月初，張某某因涉嫌串通投標(biāo)被立案調(diào)查，陳某某得知此事后，將55萬(wàn)元?dú)w還給張某某并支付了利息。

　　2003年最高人民法院頒布的《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中規(guī)定：“國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，以借為名向他人索取財(cái)物，或者非法收受財(cái)物為他人謀取利益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄?！?007年，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合公布了《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)對(duì)以借為名受賄方式的認(rèn)定，規(guī)定應(yīng)當(dāng)具體考慮以下七方面的因素：（1）有無(wú)正當(dāng)、合理的借款事由；（2）款項(xiàng)的去向；（3）雙方平時(shí)關(guān)系如何、有無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)；（4）出借方是否要求國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利為其謀取利益；（5）借款后是否有歸還的意思表示及行為；（6）是否有歸還的能力；（7）未歸還的原因；等等。2007年6月8日，中央紀(jì)委印發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》也對(duì)區(qū)分正常借用與以“借”為名的違紀(jì)行為規(guī)定了類(lèi)似以上的參照考慮因素。

　　本案中，陳某某向張某某“借錢(qián)”，但未約定借款數(shù)額、還款時(shí)間以及利息等，名義上是“借”，實(shí)際上是利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大。張某某為了感謝和繼續(xù)獲得陳某某在工程招標(biāo)方面的關(guān)照，不設(shè)條件，欣然借出款項(xiàng)。在組織決定對(duì)相關(guān)問(wèn)題啟動(dòng)調(diào)查時(shí)，陳某某與張某某再約定此前并不存在的虛假借款關(guān)系，更加暴露了其試圖掩蓋收受財(cái)物事實(shí)的主觀意圖。

　　2003年《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第85條規(guī)定：“黨和國(guó)家工作人員或者其他從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，或者非法收受他人財(cái)物為他人謀取利益，情節(jié)較輕的，給予警告或者嚴(yán)重警告處分；情節(jié)較重的，給予撤銷(xiāo)黨內(nèi)職務(wù)或者留黨察看處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除黨籍處分?！钡?4條規(guī)定：有串供或者偽造、銷(xiāo)毀、隱匿證據(jù)的；有其他干擾、妨礙組織審查行為的；可以依照規(guī)定從重或加重處分。

　　經(jīng)查，陳某某還有其他嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題。2015年6月26日，經(jīng)省紀(jì)委常委會(huì)議審議并報(bào)省委批準(zhǔn)，決定給予陳某某開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職處分；將其涉嫌犯罪問(wèn)題及線索移送司法機(jī)關(guān)依法處理。