原標題：【百日行動】涉案1.5億！襄陽警方打掉一跨境賭博洗錢團伙
近日
湖北襄陽警方雷霆出擊
打掉一涉案流水金額達1.5億元的
跨境賭博洗錢團伙
抓獲嫌疑人9名
共扣押作案車輛3臺
手機58部、銀行卡48張
2022年6月25日，襄陽市公安局獲取線索，襄州區(qū)一男子張某自5月下旬以來，頻繁前往北京、內蒙古等地開辦銀行卡，開卡成功后立即返回襄陽，并通過售賣銀行卡獲取利潤，涉嫌洗錢跑分。民警立即對有關線索進行深挖，發(fā)現(xiàn)張某背后藏著一個作案團伙，該團伙人員層級結構分明，且走賬資金涉及賭博行為。
據(jù)調查，該團伙通過相關軟件與境外賭博集團進行聯(lián)系，一旦有資金轉入，境外的上家就會快速下發(fā)指令，讓團伙人員用自己辦理的銀行卡將資金轉入指定賬戶，為境外賭博集團提供洗錢通道。
襄州區(qū)公安局立即成立專案組，對該團伙所有成員進行集中抓捕。經過縝密梳理，專案組精準鎖定該團伙窩點，并于7月22日開展收網行動，于是就出現(xiàn)了開頭視頻中的一幕。行動中，民警共抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押作案車輛3臺、作案手機58部、銀行卡48張，畢某、彭某、方某、張某、趙某、秦某、方某等9人到案后，對幫助進行線上洗錢的犯罪事實供認不諱。
經審查，張某團伙等人于2021年初至今，勾結境外賭博平臺，在城區(qū)多個小區(qū)租房組織境內人員提供洗錢服務，流水資金高達1.5億元。目前該案件正在進一步深挖之中?！?/p>
