民警調(diào)查取證

　　中新網(wǎng)湖北新聞1月14日電 （黃赤橙 董宏祥）用正規(guī)股票交易軟件進(jìn)行投資，無法滿足某些股民“以小博大”的賭博心態(tài)。狡猾的詐騙分子看準(zhǔn)了這個機會，炮制具有“十倍杠桿”的股票軟件，并通過反向薦股、虛擬交易的手法詐騙股民資金，不少人被騙的血本無歸。東西湖區(qū)警方通過3個多月的偵查，將該薦股詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，共刑拘19名嫌疑人，涉案金額500余萬元。

　　“一標(biāo)三實”查獲窩點

　　去年9月4日，武漢市公安局東西湖區(qū)分局金銀湖派出所民警在進(jìn)行“一標(biāo)三實”走訪時，發(fā)現(xiàn)?？诙纺承^(qū)的一棟別墅內(nèi)架著許多電腦，10余名年輕人頻繁進(jìn)出行跡可疑。當(dāng)天下午民警就對該別墅進(jìn)行清查，依法控制9名嫌疑人，并提取了大量電子物證。

　　根據(jù)嫌疑人口供和相關(guān)證據(jù)，民警發(fā)現(xiàn)這是一個組織嚴(yán)密的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，干的是薦股詐騙的勾當(dāng)。他們的小組長名叫孫某，今年30歲，雖然只有中專文化，但他卻能偽裝成無往不利的“投資大師”。其余嫌疑人則擔(dān)任業(yè)務(wù)員的角色，他們利用各種社交軟件瘋狂拉人頭，不少股民都中了他們的圈套。

　　在對該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理后，民警發(fā)現(xiàn)還有數(shù)名嫌疑人逍遙法外，他們的社交軟件賬號仍十分活躍。通過3個多月的追查民警終于找到另一處窩點，它位于江漢區(qū)新華路某小區(qū)內(nèi)，或許因為上次行動引起嫌疑人警覺，他們在樓道口安裝了一扇玻璃門，需要輸入密碼才能開啟。

　　今年1月9日上午，東西湖警方派出20余名警力展開抓捕行動，但窩點門口的密碼門讓民警犯了難，強行破門必定打草驚蛇，如嫌疑人銷毀證據(jù)行動將宣告失敗。金銀湖派出所副所長周琪、民警夏乾橋等人冷靜分析后，決定暫時蹲守等待時機。中午12時許，一男子走出窩點下樓拿外賣，周琪等人立即上前將其控制。通過該男子身上的門禁卡民警順利進(jìn)入窩點，將10名嫌疑人全部控制。

　　“十倍杠桿”誘人入套

　　隨著案件偵查的深入，民警尋訪到了16名受害人，這個團(tuán)伙的詐騙手法也被一一揭露。

　　于先生是安徽合肥人，有著多年炒股經(jīng)驗，去年3月，他莫名其妙地被拉進(jìn)了一個名為“金盛利股票交流”QQ群內(nèi)，里面有幾百名成員，還有幾個老師每天推薦股票，網(wǎng)友們每天曬出股票盈利的截圖，群內(nèi)氣氛十分活躍。

　　一位老師向于先生推薦一款名為“金盛策略”的股票投資軟件，聲稱可以以本金10倍的金額配資購買股票，雖然股票跌了10%就會血本無歸，但如果上漲就會帶來10倍的收益，總體來說機遇大于風(fēng)險。想到自己的股票一直不溫不火，于先生決定以小博大試試水，他通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式充值了4萬元，在老師的推薦下很快賺了5千元，出于謹(jǐn)慎他申請?zhí)岈F(xiàn)，本金和收益很快就匯到了他的賬戶之中。

　　看到唾手可得的收益，于先生欣喜不已，在群友的攛掇下他逐漸加大投資，并對老師推薦的股票深信不疑。半年過去了，除了之前的幾筆交易賺了錢外，于先生投資的股票都開始大幅下跌，但老師卻胸有成竹地勸他繼續(xù)平倉、等待行情。2019年9月，于先生賬戶中的40萬元已經(jīng)虧損了25萬，他氣憤地找老師理論，但對方卻閃爍其詞、推卸責(zé)任。

　　金銀湖派出所副所長周琪介紹，包括于先生在內(nèi)的16名受害人都有類似被騙經(jīng)歷，共在“金盛策略”平臺上虧損100余萬元。通過對軟件后臺進(jìn)行分析，該案涉案金額超過500萬元，更多的受害人仍在進(jìn)一步尋訪之中。

　　“反向薦股”牟取暴利

　　于先生等受害人都是資深股民，為什么會掉入薦股詐騙的圈套？辦案民警解釋了該騙局中的玄機。與以往虛設(shè)平臺、操縱漲跌的傳統(tǒng)薦股詐騙不同，“金盛策略”與國內(nèi)股票大盤實時同步，詐騙嫌疑人并不會操縱股指漲跌，除了具有“十倍杠桿”功能外，交易方式與正規(guī)平臺沒有區(qū)別，具有極大的隱蔽性。

　　盡管形象包裝做的天衣無縫，但“金盛策略”的充值入口卻暗藏貓膩，受害人充的錢全部進(jìn)了東莞農(nóng)村商業(yè)銀行的一個私人賬戶內(nèi)，嫌疑人只是將用戶界面的資金額進(jìn)行更改，并未真正把錢投入股市。QQ群里除了受害人，其余群友均為詐騙分子假扮，他們每天在群里營造氛圍，誘惑受害人進(jìn)行投資。“一萬可當(dāng)十萬花”、“用別人的錢炒自己的股”……許多幻想一夜暴富的受害人都經(jīng)不起“十倍杠桿”的誘惑，不斷追加投資。

　　辦案民警介紹，在剛?cè)胩讜r，老師會讓受害人小賺幾筆，并鼓勵其提現(xiàn)贏得信任。當(dāng)受害人加大投資后，老師就開始“反向薦股”，專門推薦那些行情不好的股票，由于“十倍杠桿”機制受害人的資金虧損嚴(yán)重，老師還會勸他們繼續(xù)投入進(jìn)行平倉，經(jīng)過一番虛擬交易后，受害人虧損的錢全都進(jìn)入騙子的口袋。如遇到“反向薦股”失手，受害人股票上漲時，詐騙嫌疑人就會以“上級監(jiān)管”為由關(guān)閉平臺，待股價回落后再重新開放。

　　詐騙得手后，嫌疑人并不會拉黑受害人，而是繼續(xù)鼓勵其投資賺取高額手續(xù)費和持倉過夜費。當(dāng)東西湖警方將該團(tuán)伙一鍋端后，有的受害人仍蒙在鼓里做著發(fā)財夢。目前，涉案19名嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵辦之中。

　　民警提示：股票投資一定要選擇正規(guī)公司和交易平臺，切勿輕信打著“私募基金”幌子的自建平臺。杠桿炒股風(fēng)險極大，切勿因高利誘惑被不法分子蒙蔽，盲目投資最終血本無歸。