詐騙團(tuán)伙4名成員被警方抓獲。幾個(gè)男人冒充女子，通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件約男網(wǎng)友見面，“酒托女”隨即上場(chǎng)，尋機(jī)把對(duì)方騙進(jìn)指定酒吧、茶樓等場(chǎng)所，將低價(jià)購(gòu)進(jìn)的劣質(zhì)紅酒加雪碧或可樂勾兌后，冒充高檔紅酒賣給受害者。丹江口市公安局刑偵大隊(duì)通過一條普通線索，成功摧毀一跨省流竄詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名。警方經(jīng)過4個(gè)多月縝密偵查，破獲酒托詐騙案300多起，日前已將犯罪嫌疑人移交檢察機(jī)關(guān)。
市民報(bào)警
茶吧中暗藏酒托團(tuán)伙
“丹江大道一棟樓上有一家原生態(tài)茶吧，他們通過添加加好友的方式騙人過來高價(jià)消費(fèi)，可能是一個(gè)酒托詐騙團(tuán)伙?！?月28日22時(shí)許，丹江口市公安局大壩派出所接到市民龔先生報(bào)警。
原來，報(bào)警的龔先生是受害者。案發(fā)前一天，有一名自稱單身的女子在網(wǎng)上跟他聊天，沒多久便約龔先生出來見面。兩人見面后，女子將龔先生領(lǐng)進(jìn)原生態(tài)茶吧，點(diǎn)了一瓶紅酒。結(jié)賬時(shí)，服務(wù)員稱龔先生消費(fèi)430元?！熬鸵黄亢芷胀ǖ募t酒，市面上也就幾十塊錢?！饼徬壬X得不對(duì)勁，悄悄報(bào)警。
在原生態(tài)茶吧，警方當(dāng)場(chǎng)抓獲趙某某、滕某某、辛某、王某等4名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案轎車一輛、劣質(zhì)紅酒、雪碧飲料、分酒器等工具。
經(jīng)連夜突審，警方認(rèn)定趙某某等人的行為就是常見的酒托詐騙。與此同時(shí)，警方基本摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、內(nèi)部分工等情況。趙某某等4人分別扮演“鍵盤手”、“酒托女”與“保安”等角色，但租下茶樓當(dāng)作案場(chǎng)所的“店主”卻始終沒有被提及。
抽絲剝繭
詐騙團(tuán)伙完整浮出水面
丹江口警方通過串并分析、調(diào)取原生態(tài)茶吧沿線路段監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員的日常落腳點(diǎn)就在均州一路的一家賓館內(nèi)。民警隨即在賓館周邊“守株待兔”。
6月29日7時(shí)許，蹲守一夜的民警將準(zhǔn)備逃跑的犯罪嫌疑人宋某某、梁某某抓獲。據(jù)宋某某等人交代，他們剛從外地轉(zhuǎn)移到丹江口市3天，便被警方全部抓獲。
在賓館房間里，民警搜到了賬簿、POS機(jī)、酒水單等證物。但在接下來的審訊中，落網(wǎng)的6名犯罪嫌疑人卻一口咬定，他們是正常經(jīng)營(yíng)，不存在非法盈利行為，更不是酒托團(tuán)伙。
這并沒有難住辦案民警。他們一邊展開外圍調(diào)查，一邊對(duì)查獲的兩部POS機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)偵查。經(jīng)查實(shí)，這兩部POS機(jī)所綁定的商戶號(hào)均與落網(wǎng)的“店主”宋某某相對(duì)應(yīng)。之后經(jīng)過對(duì)交易記錄整理分析，警方發(fā)現(xiàn)從2015年3月24日至2016年6月28日，兩部POS機(jī)總交易量為2460筆，總交易金額為167萬(wàn)余元。
面對(duì)警方掌握的鐵證，宋某某等嫌疑人交代了犯罪事實(shí)。
宋某某是該團(tuán)伙頭目，團(tuán)伙中所有成員均來自吉林省。從2015年開始，他們先后流竄至河南省的十幾個(gè)縣市，使用相同手法實(shí)施詐騙。
團(tuán)伙中的“酒托女”辛某與“店主”宋某某、“酒托女”王某某與“保安”趙某某為男女朋友關(guān)系，“鍵盤手”滕某某與“酒托女”張某某是夫妻。宋某某和滕某某負(fù)責(zé)通過陌陌等聊天工具，用虛擬女性身份搭識(shí)男網(wǎng)友，以交朋友為名誘使男網(wǎng)友留下聯(lián)系電話、工作情況等相關(guān)信息。辛某、王某某、張某某則利用“鍵盤手”虛擬的女性身份打電話約男網(wǎng)友見面，并誘騙男網(wǎng)友至茶吧消費(fèi)?！胺?wù)生”梁某某負(fù)責(zé)配合“酒托女”誘騙受害者進(jìn)行高額消費(fèi)；“保安”趙某某負(fù)責(zé)保護(hù)酒托女安全和維護(hù)茶吧秩序、對(duì)受害人盯梢。
警方深挖
破獲300多起相關(guān)案件
警方在接下來的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙主犯宋某某長(zhǎng)期從事酒托詐騙犯罪活動(dòng)，團(tuán)伙成員滕某某、張某某均因酒托詐騙被無錫市警方打擊處理過多次。該團(tuán)伙成員對(duì)酒托詐騙作案流程相當(dāng)熟悉，對(duì)作案手段駕輕就熟，具有較強(qiáng)的反偵查手段。
6月28日晚，丹江口警方抓捕時(shí)，團(tuán)伙成員均將用于聯(lián)系“鍵盤手”、“酒托女”的網(wǎng)聊注冊(cè)信息及聊天記錄等電子證據(jù)刪除，“酒托女”還將與受害人聯(lián)系的手機(jī)及手機(jī)卡扔掉。
案發(fā)后，丹江口市警方迅速成立了“6·28”專案組。在獲取POS機(jī)供應(yīng)商提供的相關(guān)交易記錄后，專案組及時(shí)將案情上報(bào)十堰市公安局刑偵支隊(duì)、省廳刑偵總隊(duì)，并迅速安排偵查員赴河南鄭州，在當(dāng)?shù)鼐酱罅χС窒?，?duì)該團(tuán)伙作案的資金流、電信流、車輛軌跡、住宿軌跡等開展系統(tǒng)梳理、分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，從2015年3月24日至2016年6月28日，該團(tuán)伙先后流竄至河南省登封市、嵩縣及十堰丹江口市等15個(gè)縣市實(shí)施酒托詐騙，涉案金額160余萬(wàn)元。
隨后，專案組安排多名偵查員分組趕赴這些縣市，一邊調(diào)查取證，一邊尋找當(dāng)?shù)厥芎θ?。很多受害者接到民警電話時(shí)，誤認(rèn)為是詐騙電話，隨后再聯(lián)系更加困難。為此，民警打電話同受害人電話核實(shí)情況就多達(dá)2萬(wàn)余次，經(jīng)過4個(gè)月鄂豫兩省艱難調(diào)查取證，丹江口市公安局刑偵大隊(duì)現(xiàn)已查證核實(shí)河南籍受害人300余人，查明作案地點(diǎn)20處，查找酒吧老板、證人40余人，核對(duì)贓款金額24萬(wàn)余元。目前，宋某某等犯罪嫌疑人已被移交檢察機(jī)關(guān)。
